Asesoría

PBCFT

Desde UBT Legal & Compliance ofrecemos un servicio integral en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, por lo que no sólo asesoramos legalmente en cómo adaptar los procedimientos internos a la normativa vigente, sino que, llegado el caso, podemos facilitar defensa legal a nuestros clientes ante sanciones por distintos incumplimientos.

 

En materia de Prevención de Blanqueo de Capitales nuestro equipo de abogados del área legal, ofrecen a las entidades sujetas a la normativa PBCFT defensa legal ante los organismos del SEPBLAC y frente a los Juzgados y Tribunales; por lo tanto, nuestros servicios abarcarían tanto la defensa en vía administrativa sancionadora, como en los posteriores recursos contencioso-administrativos que se interpongan contra dichas sanciones en la vía judicial.

Asimismo, en caso de que los incumplimientos en esta materia sean considerados como delito, desde UBT Legal ofrecemos defensa letrada a nuestros clientes en el proceso penal que se inicie contra ellos.

Por tanto, además de los servicios en consultoría que pueden visitarse en este enlace, nuestros servicios, de defensa contenciosa y precontenciosa incluyen:

· Defensa legal y elaboración de recursos frente a sanciones en la vía administrativa.

· Defensa letrada en la vía judicial frente a sanciones administrativas.

· Asesoramiento legal previo al procedimiento penal.

· Defensa letrada en el proceso penal.