Área de practica
Peritaje de compliance penal
El peritaje en materia de cumplimiento normativo penal otorga a las empresas que se ven inmersas en un procedimiento judicial la posibilidad de verificar la idoneidad del modelo de prevención penal.
El peritaje puede resultar muy útil a cualquier entidad tanto en fase de instrucción en un procedimiento judicial como en la posterior fase de juicio oral. Un buen peritaje es una prueba válida en Derecho que es tomada en cuenta por Juzgados y Tribunales a la hora de decidir sobre la imputación o no de una entidad jurídica o, incluso, en fase ulterior, acerca de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
Ofrecemos la realización de informes periciales independientes en los que se determine si el modelo de prevención penal es adecuado para prevenir la comisión de delitos penales. Esta pericial es especialmente adecuada en distintas situaciones:
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- En fase de instrucción, para poder así evitar la imputación de la persona jurídica y las consecuencias propias de la pena de banquillo.
- En fase de juicio oral. La defensa de un informe pericial, realizado de forma independiente debe ser totalmente exquisita, de forma que no abarque duda alguna sobre el contenido propio del informe.
- Puede ser relevante, la realización de un informe pericial ante cualquier situación que haya podido generarse en la empresa con apariencia delictiva, al objeto de determinar prueba bastante para su posterior acreditación.
- Incluso ante situaciones en las que no exista ningún indicio de criminalidad, contar con un informe pericial independiente puede ser adecuado.
Nuestros expertos están acreditados como peritos expertos en Compliance, por lo que podrán, de forma independiente evaluar el programa de cumplimiento implantado, para emitir una opinión profesional sobre su idoneidad y gestión adecuada de los controles establecidos para evitar la comisión de delitos en el seno de la persona jurídica.
METODOLOGÍA
A diferencia de otros canales éticos, Compaas garantiza la gobernanza en la organización a través de su cuadro de mando y sistema de tareas con avisos de vencimiento.
Cuenta con una metodología diseñada por los expertos de UBT Legal & Compliance, que permite gestionar las comunicaciones de cumplimiento de forma rápida y eficaz, cumpliendo con la Directiva Whistleblowing y la normativa de protección de datos personales.
Además, a través del servicio de canal ético de Compaas, la organización cuenta con una herramienta actualizada a las novedades legislativas y mejoras en la operativa de recepción y gestión de las comunicaciones.
Actualidad
Declaración de aplicabilidad de medidas de seguridad RD 43/2021
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